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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Analyst eines EU-Dienstleisters für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen bemerkt ungewöhnliche Aktivitäten, als er die Jahresabschlüsse und das detaillierte Hauptbuch eines Kunden durchsieht. Der Kunde ist im Import und Export von Maschinen tätig.
Welcher Transaktionsindikator rechtfertigt eine weitere Eskalation an den Compliance Officer?

A) Die Zahlung von Sekretariatshonoraren an ein ausländisches Unternehmen in einem steuergünstigen Rechtsraum
B) Die Bezahlung von virtuellen Bürodiensten im Ausland
C) Die Zahlung von Beratungsgebühren an unabhängige Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in einer ausländischen Gerichtsbarkeit
D) Konzerninterne Darlehen der Holding an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung der Maschinenlieferung

2. Welche der folgenden Sanktionsinstrumente könnte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einsetzen, um negative Auswirkungen auf unschuldige Zivilbevölkerungen zu minimieren?

A) Reiseverbote
B) Umfassende gezielte Sanktionen
C) Gezielte Sanktionen
D) Umfassende Sanktionen

3. Bei der Festlegung der Häufigkeit der regelmäßigen Aktualisierung der Kundensorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD) sollten Unternehmen in erster Linie Folgendes berücksichtigen:

A) Verfügbarer Automatisierungsgrad für den Prozess
B) Risikoprofil der Kunden
C) Operativer Aufwand der periodischen Aktualisierungsimplementierung
D) Implementierungskosten

4. Welches Szenario rechtfertigt am besten, warum ein Finanzinstitut das Konto eines Kunden schließen könnte?

A) Das Konto weist Transaktionen auf, die mehrere Berichte über verdächtige Aktivitäten ausgelöst haben.
B) Gegen den Kunden liegt eine zivilrechtliche Vorladung vor.
C) Das Konto weist regelmäßige Überweisungen von Festbeträgen für Studiengebühren aus.
D) Der Kunde nutzt ein Versandunternehmen, das mit speziell benannten Staatsangehörigen handelt.

5. Welcher Indikator deutet am stärksten auf eine mögliche Umgehung von Sanktionen hin?

A) Regelmäßige Zahlungen für Haushaltsleistungen
B) Niedrige Kontostände
C) Häufige Nutzung von Debitkarten vor Ort
D) Zahlungen mit verschachtelten Korrespondenzkonten und sanktionierten Regionen

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